مسدود شدن 46 میلیون دلار از داراییهای کریپتو، توسط مقامات هندی!
پروژه تحت حمایت پیتر تیل، ماه گذشته در سنگاپور اعلام ورشکستگی کرد! در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، اعلام شد که اداره اجرای هند (ED)، یک سازمان دولتی که مسئول تحقیقات جرایم مالی است، دارایی هایی به ارزش 3.7 میلیارد روپیه (46.4 میلیون دلار) را در صرافی ارز دیجیتال Vauld مسدود کرده است.
این بیانیه تایید کرد که مقامات به کیف پولهایی که توسط Flipvolt – نهاد حقوقی Vauld در هند – نگهداری میشود، دسترسی دارند. این کیف پولها حاوی “درآمد حاصل از جرم و جنایت ناشی از شیوههای وامدهی غارتگرانه و غیرمجاز” است که به گفته آنها متعاقباً به خارج منتقل شده است.
ED این شرکت را متهم کرد که از با سهل انگاریها، به این فرآیند کمک کرده است.
در ماه ژوئیه، این صرافی وام دهنده رمزارز، که توسط میلیاردر، پیتر تیل حمایت میشود، از طلبکاران سنگاپوری خود درخواست حمایت از ورشکستگی کرد! این اتفاق چند روز پس از آن رخ داد که Vauld پس از رکود بازار که منجر به برداشتهای قابل توجهی شد، برداشت از پلتفرم خود را به حالت تعلیق درآورد.
بیشتر بخوانید: مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال در امارات متحده عربی
مقامات هندی قبلاً داراییهای صرافی WazirX را نیز مسدود کردهاند و اموال یکی از مدیران آن را نیز مصادره نموندهاند. رسانههای هندی همچنین گزارش دادهاند که ED در حال بررسی حداقل 10 صرافی رمزارز برای کمک به شرکتهای خارجی در پولشویی از طریق بازار کریپتو است.
منبع:
دیدگاهتان را بنویسید